Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 15, 2015

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-054

江苏东源电器集团股份有限公司

关于补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国 证监会核准并实施完毕，公司职工代表监事葛葆华和邱向欣申请辞去监事职务， 详情见公司于2015 年6 月20 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《江苏东源电器集团股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号： 2015-045）。

为保证公司监事会能够正常、高效运作，现根据《公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定，公司于2015 年7 月14 日在公司会议室召开职 工代表大会，同意补选孔建国先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历 见附件），任期至公司第六届监事会任期届满时止。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近两年内 未曾担任公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有 关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。公司最近两年内曾担 任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；第 六届监事会成员中单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

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附：孔建国先生简历

孔建国，男，1955 年7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。 1970 年至1976 年在解放军5752 部队服役，退伍后历任安徽拖拉机厂车工、工 会干事，合肥市机械局工会干事，合肥市机械工贸公司经理助理、副经理、经理， 合肥市机械供销总公司经理，深圳云鹏装饰公司副总经理，合肥国轩高科动力能 源有限公司办公室副主任、采购部副经理、电芯制造部副经理；现任合肥国轩高 科动力能源有限公司监事、工会主席。

孔建国先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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