Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 19, 2015

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-044

江苏东源电器集团股份有限公司 关于董事、独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 近日收到公司董事长孙益源先生提交的书面辞职报告以及董事顾建 国先生、张建平女士、王菊芬女士、陈林芳女士，独立董事黄新国先 生、朱宇晖女士、周宁女士申请辞去第六届董事会董事、独立董事及 董事会各委员会相关职务的辞职报告。

鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已 获得中国证监会核准并实施完毕。为此，孙益源先生申请辞去其所担 任的第六届董事会董事长及董事会各委员会委员相关职务；独立董事 黄新国先生、朱宇晖女士、周宁女士分别申请辞去第六届董事会独立 董事和董事会各委员会相关职务；顾建国先生、张建平女士、王菊芬 女士、陈林芳女士分别辞去第六届董事会董事职务。

因上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，为此， 上述人员的辞职应当在下任董事、独立董事填补因其辞职产生的空缺 后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，上述人员仍应当按照有关法 律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述人员辞职生效后，除王菊芬担任公司副总经理、陈林芳担任

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公司副总经理和董事会秘书外，其他董事将不再担任上市公司任何职 务。

公司董事会对上述董事、独立董事在任职期间诚信勤勉、尽职尽 责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月十九日

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