Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 19, 2015

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-042

江苏东源电器集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次 会议于 2015 年 6 月 15 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2015 年 6 月 19 日在公司技术中心二楼会议室召开，应出席本次会议的监事 5 名，实 际到会的监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等的有关规定。会议由监事会主席浩银琪先生主持。经与会监事逐项审议、 表决，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《监事会议事规则》修改条款详见附件一，《监事会议事规则》全文刊载于 2015 年 6 月 19 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国 证监会核准并实施完毕，为保证本次重大资产重组完成后公司监事会的运作，公 司监事会主席浩银琪先生，监事邱向欣先生、张星星先生、张雪娟女士、葛葆华 女士申请辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等 有关规定，监事会现提名彭明先生、杨续来先生为公司第六届监事会股东代表监 事候选人，与公司职工通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司

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第六届监事会，任职至第六届监事会任期届满时止。最近二年内曾担任过公司董 事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名 的监事未超过公司监事总数的二分之一（监事候选人简历见附件二）。

在股东大会补选出新任监事前，上述监事仍将继续履行监事职务。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中监事候选人将提交股东大会采取累 积投票制的方式进行选举。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会

二〇一五年六月十九日

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附件一：

原监事会议事规则条款	修改后监事会议事规则对应条款
第三条 监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。	第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
第七条 监事每届任期三年，监事连选可以连任。 （一）监事提名的方式和程序：1、在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由连续180 日以上单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东提出拟由股东代表出任的监事建议名单，提交公司监事会审议。 2、经全体监事三分之二以上通过，由公司监事会决议确定监事候选人，以提案的方式提交股东大会选举。 3、由职工代表出任的监事通过公司职工代表大会选举产生。	第七条 监事每届任期三年，监事连选可以连任。 （一）监事提名的方式和程序：1、在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东提出拟由股东代表出任的监事建议名单，提交公司监事会审议。 2、经全体监事三分之二以上通过，由公司监事会决议确定监事候选人，以提案的方式提交股东大会选举。 3、由职工代表出任的监事通过公司职工代表大会选举产生。

附件二：

监事候选人简历

一、彭明先生，1964 年8 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任合肥 钢铁公司企业管理处副处长、合肥中泰律师事务所主任、安徽世纪天元律师事务 所副主任、安徽广任律师事务所主任；现为安徽鑫和律师事务所首席合伙人，合 肥仲裁委员会仲裁员。

彭明先生持有珠海国轩贸易有限责任公司0.86%的股份，珠海国轩贸易有限 责任公司目前持有本公司股份217,193,296 股。与持有公司百分之五以上股份的 其他股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、杨续来先生，1983 年11 月出生，中国国籍，博士研究生学历。现任合

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肥国轩高科动力能源有限公司工程研究院副院长；2012 年11 月-2015 年4 月担 任合肥国轩高科动力能源股份公司监事。

杨续来先生目前持有本公司股份292,025 股。与持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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