Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 1, 2015

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-032

江苏东源电器集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次 会议于 2015 年 5 月 21 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2015 年 6 月 1 日在公司技术中心三楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事 9 名， 实际到会董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经与会董事充分讨论， 表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于转让控股子公司股权的议案》 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于转让控股子公司股权的公告》。 二、审议通过了公司《关于投资设立全资子公司的议案》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于投资设立全资子公司的公告》。

本议案需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了公司《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

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赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于签订募集资金三方监管协议 的公告》。

四、审议通过了公司《关于以募集资金向子公司增资的议案》

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于以募集资金向子公司增资的 公告》。

本议案需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》 赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开2015年第二次临时股东 大会的通知》。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会 二〇一五年六月一日

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