Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 14, 2015

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-026

江苏东源电器集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次 会议于 2015 年 5 月 4 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2015 年 5 月 14 日在公司技术中心三楼会议室以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名， 实际到会董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经与会董事充分讨论， 表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于收购控股子公司股权的议案》 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于收购控股子公司股权的公告》。 二、审议通过了公司《关于投资设立控股子公司的议案》 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会 二〇一五年五月十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==