Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 13, 2015

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-017

江苏东源电器集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第十一次会议于2015年4月3日以公司章程规定的通知方式发出 了通知。会议于2015年4月13日召开，应出席本次会议的董事9名，实 际到会的董事9名，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定， 会议由董事长孙益源先生主持。经与会董事逐项审议、表决，会议通 过如下决议：

一、审议通过了《关于变更第六届董事会提名委员会委员的议案》 会议同意选举董事孙益源先生、朱宇晖女士及黄新国先生为董事 会提名委员会委员。其中，朱宇晖女士为主任委员，委员任期与第六 届董事会任期相同。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于变更第六届董事会薪酬与考核委员会委员 的议案》

会议同意选举董事孙益源先生、朱宇晖女士及黄新国先生为董事 会薪酬与考核委员会委员。其中，黄新国先生为主任委员，委员任期 与第六届董事会任期相同。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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三、审议通过了《关于变更第六届董事会战略委员会委员的议案》 会议同意选举董事孙益源先生、邱卫东先生及周宁女士为董事会 战略委员会委员。其中，董事长孙益源先生为主任委员，委员任期与 第六届董事会任期相同。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经公司总经理提名，会议同意聘任邱艳楠女士为公司证券事务代

表，任期与第六届董事会任期相同。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 邱艳楠女士联系地址为江苏省南通市通州区十总镇东源大道 1 号，电话为 0513-86268788，传真为 0513-86268222，电子信箱为 qyn0228@126.com。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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