Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 26, 2014

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-064

江苏东源电器集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第九次会议 于 2014 年 12 月 16 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2014 年 12 月 26 日以通讯表决和现场表决相结合的方式召开，应参与表决的董事 11 名， 实际参与本次会议表决的董事 11 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司 董事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于回购公司生产附属用房（生活楼）室内装修工程的议 案》

会议同意公司为了明确位于东源科技园东区“东源花苑”内的生产附属用房 （生活楼）及其室内装修工程的产权关系，委托具有证券从业资格的江苏银信资 产评估房地产估价有限公司以 2014 年 6 月 30 日为评估基准日对部分高管和骨干 员工使用公司附属用房（生活楼）住房的室内装修进行评估（分别为 A1 幢：孙 益源，A3 幢：邱卫东，C2 幢：吴强，C3 幢：陆燕，C4 幢：浩银琪，C5 幢： 张建华，B 幢：徐伟），并由公司按照评估后的评估价值分别向孙益源、邱卫东、 吴强、陆燕、浩银琪、张建华及徐伟进行回购。

鉴于本议案构成关联交易，关联董事孙益源、邱卫东、陆燕、张建平、王菊 芬回避表决，由公司其他 6 名非关联董事审议表决。

赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

具体内容详见2014 年12 月27 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回

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购公司生产附属用房（生活楼）室内装修工程的公告》（2014-065 号）。

独立董事对上述事项发表了事前认可和独立意见，（内容详见2014 年12 月 27 日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 独立董事对相关事项的事前认 可和独立意见）。

二、审议通过了《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》

为保持公司外部审计机构工作的连续性和稳定性，保证公司 2014 年度审计 工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司经过认真考量和权衡 后，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财 务审计机构，聘期一年，审计费用为 32 万元。

该议案需提交公司股东大会审议。

赞成票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

独立董事对上述事项发表了独立意见，（内容详见2014 年12 月27 日刊载于 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 独立董事对相关事项的事前认可和独立意 见）。

三、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于 2015 年 1 月 16 日召开 2015 年第一次临时股东大会。 赞成票 11 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

会议通知详见2014 年12 月27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召 开2015 年第一次临时股东大会的通知》（2014-066 号）。

特此公告。

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