Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 26, 2014

江苏东源电器集团股份有限公司第六届董事会第九次会议 独立董事对相关事项的事前认可和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏东源电器集团股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对回购公司生产附属用房（生活楼） 室内装修工程的关联交易事项进行了认真核查，予以事前认可并发表独立意见； 同时对续聘公司 2014 年度财务审计机构事项发表独立意见，具体意见如下：

一、公司独立董事对回购公司生产附属用房（生活楼）室内装修工程事项 进行了事前审查，发表如下书面认可意见：

公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了 有关人员的汇报并审阅了相关材料。回购公司生产附属用房（生活楼）室内装修 工程是为了明晰公司产权关系，符合公司和全体股东的利益，不存在占用公司资 金的情形，未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响 公司的独立性。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我 们同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议进行审议。

二、独立董事发表独立意见如下：

1、关于回购公司生产附属用房（生活楼）室内装修工程的独立意见

上述关联交易是为了明确位于东源科技园东区“东源花苑”内的生产附属 用房（生活楼）及其室内装修工程的产权关系，委托具有证券从业资格的江苏银 信资产评估房地产估价有限公司以2014 年6 月30 日为评估基准日对部分高管和 骨干员工使用公司附属用房（生活楼）住房的室内装修进行评估（分别为A1 幢： 孙益源，A3 幢：邱卫东，C2 幢：吴强，C3 幢：陆燕，C4 幢：浩银琪，C5 幢： 张建华，B 幢：徐伟），并出具了苏银信评报字（2014）第159 号《江苏东源电 器集团股份有限公司为资产收购目的所涉及的室内装修项目评估报告》。由公司 按照评估后的评估价值分别向孙益源、邱卫东、吴强、陆燕、浩银琪、张建华及 徐伟进行回购。其中，A1 幢评估值为1,228,857.00 元，A3 幢评估值为968,037.00 元，C2 幢评估值为490,502.00 元，C3 幢评估值为486,452.00 元，C4 幢评估值 为489,377.00 元，C5 幢评估值为500,582.00 元，B 幢评估值为376,196.00 元。

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本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合规合法。董事会 对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。

该关联交易的实施有利于明晰公司产权关系，符合公司与全体股东的利 益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

2、关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的独立意见

为保持公司外部审计机构工作的连续性和稳定性，保证公司2014 年度审 计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司经过认真考量和权衡 后，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财 务审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年 度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘任信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2014 年度财务审计机构，聘期一 年，审计费用为32 万元。同时，同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事：朱德林、黄武进、黄新国、朱宇晖 2014 年12 月26 日

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