Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 3, 2014

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-058

江苏东源电器集团股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 近日收到黄武进先生提交的书面辞职报告。

黄武进先生根据相关规定，申请辞去其所担任的公司独立董事及 董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。黄 武进先生辞职后将不再担任公司其他职务。

因黄武进先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《公司章程》等有关规定，黄武进先生的辞职应当在下 任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生 效之前，黄武进先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定继续履行职责。

公司董事会对黄武进先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作 及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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