Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 15, 2014

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-039

江苏东源电器集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第四次会议于 2014 年 8 月 4 日以公司章程规定的通知方式发出了 通知。会议于 2014 年 8 月 14 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召 开，应参与本次表决的董事 11 名，实际参与本次表决的董事 11 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的 有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议，通 过了如下决议：

一、审议通过了公司《2014 年半年度报告全文及摘要》

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于通过委托贷款方式向关联方借款的议案》

会议同意为保证公司（包含控股子公司）生产经营资金的需求， 拟通过委托贷款方式向关联方南通创源投资有限公司借款人民币 10000 万元。

鉴于公司董事孙益源先生、邱卫东先生、陆燕女士、王菊芬女士 分别系南通创源投资有限公司的股东，张建平女士系关联董事孙益源 先生的配偶，因此上述五位关联董事对本议案回避表决。 赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事事先认可本议案，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公告刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》（公告编号： 2014-041）。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月十四日

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