Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 15, 2014

独立董事对相关事项的事前认可和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏 东源电器集团股份有限公司的独立董事，对通过委托贷款方式向关联 方南通创源投资有限公司（以下简称“创源投资”）借款的关联交易 事项进行了认真核查，予以事前认可并发表独立意见如下：

鉴于公司和控股子公司因为保证公司生产经营资金的需求，公司 （包含公司控股子公司）拟通过委托贷款方式向关联方创源投资借款 人民币10000 万元。借款期限不超过一年（自款项到公司账户之日起 开始计算），借款利率不超过公司向其他银行融资利率的上限。

一、公司独立董事对该事项进行了事前审查，发表如下书面认可 意见：

公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董 事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司通过委托贷款方式 向关联方借款主要是为了满足公司生产经营资金周转需要，符合公司 和全体股东的利益，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股 东、特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。符 合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意 将该议案提交公司第六届董事会第四次会议进行审议。

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二、独立董事发表独立意见如下：

上述关联交易是为了满足公司生产经营资金周转，缩短了本公司 及控股子公司向银行融资的时间，有力缓解了生产经营资金压力，体 现了控股股东及关联方对上市公司的支持。本次关联交易遵循了“公 平、公正、公允”的原则，决策程序合法。董事会对本次关联交易事 项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规 定。

该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利 益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：朱德林、朱宇晖、黄武进、黄新国 2014 年8 月14 日

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