Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 26, 2013

江苏东源电器集团股份有限公司

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法 律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为 江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 对公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员的独立意见如下：

1、经审阅本次会议拟聘任的公司高级管理人员的简历和相关材 料，我们认为公司第六届董事会第一次会议拟聘任的总经理、副总经 理、财务总监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员拥有履行职责 所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；

2、公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定；

3、同意董事会聘任邱卫东先生为总经理，聘任张建平女士、王 菊芬女士、徐兵先生、陈林芳女士为副总经理，其中，张建平女士为 常务副总经理；同意聘任朱海军先生为财务总监，聘任陈林芳女士为 董事会秘书，聘任孙志忠先生为总工程师。上述人员任期三年，与本 届董事会任期一致。

独立董事：朱德林、黄武进、黄新国、朱宇晖

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