Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 18, 2013

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2013-045

江苏东源电器集团股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司 ( 以下简称“东源电器”或“公 司” ) 第五届董事会第二十六次会议于 2013 年 12 月 13 日以《公司章 程》规定的方式发出了通知，本次会议于 2013 年 12 月 17 日在公司 三楼会议室以通讯方式召开，应参与本次表决的董事 13 名，实际参 与本次表决的董事 13 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主 持，经公司董事审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于终止公司重大资产置换及新增股份换股吸 收合并润银化工并募集配套资金暨重大资产重组的议案》

公司于2013 年4 月25 日召开2012 年度股东大会审议通过了《关 于江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股 吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金方案的议 案》等与本次重大资产重组相关的议案及相关事宜。2013 年4 月27 日，公司向中国证监会申报了重大资产重组的相关申请文件，并于 2013 年5 月6 日收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（第 130536 号）。2013 年6 月7 日，公司召开第五届董事会第二十一次会

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议，审议通过了 《关于撤回公司重大资产重组申请文件的议案》。并 于2013 年6 月19 日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行 政许可申请终止审查通知书》（[2013]299 号）文件。

鉴于目前国内资本市场发生了变化，为了保护本公司及广大中小 股东利益，交易各方经协商一致，决定终止本次重大资产重组。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于2013 年12 月19 日刊载于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《江苏东源电器集团股份有限公司关于终止 重大资产重组的公告》（2013-046 号）。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二○一三年十二月十八日

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