Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 10, 2013

江苏东源电器集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为江苏东源 电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事， 基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案后，现就公司第 五届董事会第二十五次会议相关议案发表如下独立意见：

一、关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的独立意见

公司以前年度已连续5年聘任江苏天华大彭会计师事务所有限公 司（以下简称“天华大彭”）为公司的年度财务审计机构，天华大彭 在以前各次审计中均较好完成了有关的财务审计等工作。近日，公司 收到函件，获悉公司原聘任的财务审计机构江苏天华大彭会计师事务 所的已与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永 中和”）合并，合并后事务所的名称为“信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）”，天华大彭相关人员和业务（包括原审计的工作团队） 已全部转入信永中和会计师事务所南京分所。为保持公司外部审计机 构工作的连续性和稳定性，保证公司2013年度审计工作的顺利开展且 与之前年度审计工作的相互衔接，公司经过审慎考虑，同意聘任信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审 计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满 足公司年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

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因此同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2013 年 度财务审计机构，聘期一年，审计费用为30万元。并同意将该事项提 交公司2013年度第二次临时股东大会审议。

二、 关于公司董事会换届选举的独立意见

根据公司《章程》的规定，公司第五届董事会任期届满，需进行换 届选举。经公司第五届董事会讨论决定提名孙益源先生、邱卫东先生、 陆燕女士、顾建国先生、王菊芬女士、张建平女士、陈林芳女士为公 司第六届董事会非独立董事候选人，朱德林先生、黄武进先生、黄新 国先生、朱宇晖女士为独立董事候选人。

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关的规定， 我们作为公司现任独立董事，我们认为第六届董事会非独立董事候选 人和独立董事候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担 任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，第六届董事 会董事候选人没有出现过违反《公司法》等相关规定的行为，没有出 现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。我们同意 公司第六届董事会董事候选人名单，并同意将该事项提交公司2013年 度第二次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格尚需提交深圳 证券交易所审查。

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