Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 10, 2013

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2013-042

江苏东源电器集团股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（下称公司）第五届监事会第十 六次会议于 2013 年 11 月 28 日以公司章程规定的通知方式发出了通 知。会议于 2013 年 12 月 8 日在苏州中茵皇冠假日酒店会议中心召开。 应出席本次监事会会议的监事五人，实际到会五人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会 议由监事会主席葛葆华女士主持，会议经过举手表决，审议通过了如 下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司 2013 年度财务审计机构的议案》

会议同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2013 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为30万元。

公司以前年度已连续聘任5年的财务审计机构江苏天华大彭会计 师事务所有限公司（以下简称“天华大彭”）已与信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合并，合并后事务 所的名称为“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”，天华大彭 相关人员和业务（包括原审计的工作团队）已全部转入信永中和会计 师事务所南京分所。为保持公司外部审计机构工作的连续性和稳定 性，保证公司2013年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

相互衔接，公司经过审慎核查后，同意聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

会议同意提名浩银琪先生、张雪娟女士、张星星先生为公司第六 届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工监 事共同组成公司第六届监事会。（候选人简历详见附件）。

浩银琪先生自当选公司第六届监事会监事之日起，不再担任公司 副总经理职务。

会议提名的公司第六届监事会非职工监事候选人最近二年内曾 担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。在 股东大会改选出新一届监事前，第五届监事会监事仍依照《公司法》 和《公司章程》的有关规定，履行监事职务。第六届监事会监事任期 三年，自股东大会选举通过之日起计算。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会

==> picture [295 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附：

监事候选人简历

浩银琪先生： 男，1958 年12 月出生，中国国籍，中共党员，大 学本科学历，工程师。曾任南通县第二电器厂电线车间主任，南通市 高压电器成套厂生产科长，通州市开关总厂副厂长，南通东源副总经 理，江苏东源董事、副总经理，江苏东源电器集团股份有限公司董事 等职，现任江苏东源电器集团股份有限公司副总经理。

浩银琪先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。

张雪娟女士： 女，1966 年 12 月出生，中国国籍，中专学历。 曾任通州市开关总厂、南通东源、江苏东源供应科会计，本公司供应 科会计、经营财务部主任、市场营销部副主任。现任江苏东源电器集 团股份有限公司监事、市场营销部主任。

张雪娟女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。

张星星先生： 男， 1975 年1 月出生，中国国籍，中共党员，研 究生学历。曾任南通市工商局市场服务处办事员，南通新宏基投资管 理有限公司办事员，南通投资管理有限公司投资部办事员、副经理、 经理、综合事务部经理。现任南通投资管理有限公司监事、综合事务

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

部经理兼投资管理部经理。

张星星先生未持有本公司股份，与上市公司控股股东、实际控制 人及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==