Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 8, 2013

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2013-036

江苏东源电器集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第二十二次会议于 2013 年 8 月 2 日以公司章程规定的通知方式发 出了通知，会议于 2013 年 8 月 8 日在公司三楼会议室以通讯方式召 开，应参与本次表决的董事 13 名，实际参与本次表决的董事 13 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的 有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以 通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向关联方委托借款的议案》

会议同意为保证公司（包含控股子公司）经营业务发展的资金需 求、缓解公司阶段性资金压力通过兴业银行股份有限公司南通通州支 行向关联方南通创源投资有限公司委托借款人民币7000 万元。

鉴于公司董事孙益源先生、邱卫东先生、陆燕女士、吴永钢先生、 陈林芳女士分别系南通创源投资有限公司的股东，张建平女士系关联 董事孙益源先生的配偶，因此上述六位关联董事对本议案回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事事先认可本议案，并发表了独立意见。该议案将提交公

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司2013年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。

二、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》

会议同意为满足公司生产经营资金和投资建设资金的需要，向中 信银行股份有限公司苏州分行增加申请授信额度人民币 5000 万元， 实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定， 董事会授权董事长在授信额度内办理一切授信、借款及相关事宜（包 括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）

赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 会议同意于2013年8月27日上午在江苏省南通市通州区十总镇振 兴北路16号公司技术中心三楼会议室召开公司2013年第一次临时股 东大会。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的公告。 赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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