Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2012-051

江苏东源电器集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第十八次会议于 2012 年 12 月 21 日以《公司章程》规定的通知方 式发出了通知，会议于 2012 年 12 月 25 日在公司三楼会议室以通讯 方式召开，应参与本次表决的董事 13 名，实际参与本次表决的董事 13 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事 审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于筹划公司重大资产重组事项的议案》 董事会同意筹划重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重 组管理办法》(证监会令第53号)的相关规定，公司将聘请中介机构开 展相关工作。待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》 的要求编制重大资产重组预案(或报告书)及相关文件，并召开董事会 审议并公告。

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表决结果：12票同意，0票反对，1票弃权。其中，1名董事因为 无法明确判断此事项，投弃权票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十五日

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