Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 18, 2012

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2012-048

江苏东源电器集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第十七次会议于 2012 年 12 月 14 日以公司章程规定的通知方式发 出了通知，会议于 2012 年 12 月 18 日在公司三楼会议室以通讯方式 召开，应参与本次表决的董事 13 名，实际参与本次表决的董事 13 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的 有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以 通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》

会议一致同意公司受让徐伟先生所持有的控股子公司南通东源 电力智能设备有限公司1200万元出资额（占注册资本10%），本次收购 完成后，公司将持有智能公司100%出资额（占注册资本的100%）。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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