Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

独立董事对相关事项的事前认可和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏 东源电器集团股份有限公司的独立董事，对公司向关联方南通创源投 资有限公司（以下简称“创源投资”）借款的关联交易事项进行了认 真负责的核查，予以事前认可并发表独立意见如下：

鉴于公司因为保证公司经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段 性资金压力，公司拟向关联方创源投资借款人民币2000 万元。借款 期限不超过一年（自款项到公司账户之日起开始计算），借款利息按 银行同期贷款基准利率计算。

一、公司独立董事对该事项进行了事前审查，发表如下书面认可 意见：

公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董 事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司向关联方借款主要 是为了满足公司临时资金周转、缓解公司阶段性的资金压力的需要， 符合公司和全体股东的利益，不存在占用公司资金的情形，未损害公 司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独 立性。 符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。 我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议进行审议。

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二、独立董事发表独立意见如下：

上述关联交易是为了满足公司临时性资金周转、减少财务成本、 缓解阶段性资金压力需要，体现了控股股东及关联方对上市公司的支 持。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合 法。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、 《关联交易决策制度》的规定。

该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利 益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：黄幼茹、马汉坤、王新林、朱德林、朱宇晖 2012 年10 月25 日

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