Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2011-043

江苏东源电器集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第十五次会议于 2012 年 10 月 15 日以公司章程规定的通知方式发 出了通知，会议于 2012 年 10 月 25 日在公司三楼会议室以通讯方式 召开，应参与本次表决的董事 13 名，实际参与本次表决的董事 13 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的 有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以 通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了公司审议通过了公司《2012年第三季度报告全文 及正文的议案》

三季报全文及正文刊载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），三季报正文同时刊载于证券时报。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》

会议同意公司为保证经营业务发展的资金需求、缓解公司阶段性

资金压力向关联方南通创源投资有限公司借款人民币2000 万元。

鉴于公司董事孙益源先生、邱卫东先生、陆燕女士、吴永钢先生、

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陈林芳女士分别系南通创源投资有限公司的股东，张建平女士系关联 董事孙益源先生的配偶，因此上述六位关联董事对本议案回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事事先认可本议案，并发表了独立意见。

具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二○一二年十月二十六日

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