Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 18, 2012

独立董事关于变更公司高管人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，作为江苏东源电器集团 股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事第十三次会议作出 的变更公司总工程师事项发表如下独立意见：

1、经核查，同意王兴昌先生因个人原因不再担任公司总工程师 职务，对王兴昌先生担任总工程师期间为公司发展做出的贡献表示衷 心的感谢!

2、本次董事会聘任孙志忠先生为总工程师的提名、审议、表决 程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的 个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定 的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证 券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意聘任孙志忠先生担任公司总工 程师，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满时止。

独立董事：黄幼茹、马汉坤、朱德林、王新林、朱宇辉 二〇一二年八月十六日

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