Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 31, 2012

独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为江苏 东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立 董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案后，现就 公司第五届董事会第十二次会议相关议案发表如下独立意见：

一、对公司五届十二次董事会会议《关于为控股子公司提供担保 的议案》发表独立意见：

同意公司为控股子公司南通辉德电器工程有限公司 1000 万元人 民币银行贷款授信提供担保，为控股子公司南通阿斯通电器制造有限 公司 2000 万元人民币银行贷款授信提供担保，为控股子公司南通泰 富电器制造有限公司 1000 万元人民币银行贷款授信提供担保。以上 担保均为连带责任保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或 逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起 两年，担保方式均为连带责任保证方式。截止目前，公司累计对外担 保余额为人民币 12296.68 万元，均为对控股子公司提供的担保，担 保总额占公司最近一经审计的净资产的 24.73%。公司的控股子公司 无对外担保情况，公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。公司没 有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或 个人提供担保。我们认为：公司从有利于公司经营与有效控制风险的 角度出发，对公司为控股子公司提供担保的额度做了符合实际情况的 规定，担保事项均为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益， 我们同意上述担保。

二、关于《公司未来三年（2012年至2014年）股东回报规划》的 独立意见：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》（证监发[2012]37号）及江苏证监局《关于进一步落实上市公 司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号），我们对 《公司未来三年（2012年至2014年）股东回报规划》进行了认真审查， 我们认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理

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投资回报，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发 展。董事会制定的《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》 及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能更好地保 护投资者特别是公众投资者的利益。 我们同意公司第二届董事会第 十一次会议审议的《公司未来三年（2012年至2014年）股东回报规划》， 并同意将该规划提交股东大会审议。

三、关于续聘公司2012年度财务审计机构的独立意见

江苏天华大彭会计师事务有限公司具备证券从业资格， 具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘江苏天华大彭会计师 事务所担任2012年度财务审计机构，有利于保证公司审计业务的连续 性。同意公司续聘江苏天华大彭会计师事务所为公司2012年度财务报 告审计机构，2012年度财务报告审计费用为人民币24万元。

独立董事：黄幼茹、马汉坤、朱德林、王新林、朱宇辉 二〇一二年七月三十日

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