Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 9, 2012

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2012-019

江苏东源电器集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2012 月5 月7 日收到独立董事张长青先生递交的书面辞职报告。 张长青先生因个人原因辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委 员会相关职务,且不担任公司其他职务。

张长青先生辞职后将导致公司独立董事人数低于董事总人数的 三分之一，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》以及公司《章程》的有关规定，张长青先生的辞职报告将在 公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独 立董事就任前，张长青先生按照法律、行政法规和公司《章程》的 规定，继续履行职责。

张长青先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，公司及董事会 对张长青先在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的 感谢！

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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