Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2011-025

江苏东源电器集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第七次会议于 2011 年 9 月 19 日以公司章程规定的通知方式发出了 通知，会议于 2011 年 9 月 29 日在公司三楼会议室以通讯方式召开， 应参与本次表决的董事 11 名，实际参与本次表决的董事 11 名。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关 规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以通讯 表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》

会议同意公司向交通银行股份有限公司南通分行申请授信额度 人民币4500 万元，实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实 际资金需求来确定，董事会授权董事长在授信额度内办理一切授信、 借款及相关事宜（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于<公司内部控制规则落实情况自查表及整 改计划>的议案》。

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会 二○一一年九月二十九日

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