Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 11, 2011

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2011-014

江苏东源电器集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事 会第四次会议于 2011 年 4 月 29 日以公司章程规定的通知方式发出了 通知。会议于 2011 年 5 月 10 日在公司技术中心二楼会议室召开，应 出席本次会议的监事 5 名，实际到会的监事 5 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由 监事会主席刘霞女士主持。经与会监事逐项审议、表决，会议通过如 下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》（详见 附件）

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会

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附件：

关于修改公司监事会议事规则的议案

鉴于公司发展的需要及与新修订的公司章程相关条款相符合，公司拟对《江 苏东源电器集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则”） 进行如下修改：

一、《监事会议事规则》第七条原为：

• “第七条 监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，

• 职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。 股东大会在监事选举中应当采取累积投票制。”

  • 现修改为：

  • “第七条 监事每届任期三年，监事连选可以连任。

（一）监事提名的方式和程序：

• 1、在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由连续180日以上单独或

• 合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提出拟由股东代表出任 的监事建议名单，提交公司监事会审议。

• 2、经全体监事三分之二以上通过，由公司监事会决议确定监事候选人，以

• 提案的方式提交股东大会选举。

  • 3、由职工代表出任的监事通过公司职工代表大会选举产生。

  • （二）累积投票制

• 股东大会就选举监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决

• 议，可以实行累积投票制。

• 前款所称累积投票制是指股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人

• 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。候选监事的简历和基本情况 应当公告。

在公司单个股东持有公司有表决权股份数量达到公司总股份的20%以上或 持有5%以上股份的股东合计持有公司有表决权股份数量达到公司总股份的 30%以上时，公司监事的选举实行累积投票制。”

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