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Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2011
Apr 19, 2011
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Board/Management Information
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江苏东源电器集团股份有限公司 独立董事 2010 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，在2010年度忠实地履行了独立 董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极出席了公司2010 年度相关会议，并对相关事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所中小板企 业板块上市公司董事行为指引》等规定，现将2010年度履职情况作如下总结：
一、出席董事会和股东大会情况
2010年，江苏东源电器集团股份有限公司董事会共召开了8次董事会，本人 出席会议情况如下：
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | 投票情况（反对次数） | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2010年，江苏东源电器集团股份有限公司共召开了3次股东大会，分别是2009
年年度股东大会、2010年第一次临时股东大会、2010年第二次临时股东大会，出 席会议情况如下：
| 席会议情况如下： | |||
|---|---|---|---|
| 本年召开 | 本年应参加 | 实际出席 | |
| 备注 | |||
| 股东大会次数 | 股东大会次数 | （次） | |
| 3 | 3 | 3 |
二、发表独立意见的情况
（一）2010年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公 司聘用高管、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会 决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（二）2010年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
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（三）2010年度，对以下事项发表了独立意见：
1、2010 年4 月15 日，在公司第四届董事会第十二次会议上发表了《关于 公司不进行现金利润分配的独立意见》、《关于公司2009 年度内部控制自我评 价报告的独立意见》、《对公司累计和当期对外担保情况以及关联方资金往来的 专项说明及独立意见》、《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的独立意见》；
2、2010年11月6日，在公司第四届董事会第十八次会议上对《关于公司董事 会换届选举的议案》发表了独立意见；
3、2010 年12 月4 日，在公司第五届董事会第一次会议上对《关于选 举董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员的议案》、《公司董事、监 事、高级管理人员薪酬实施办法》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2010年度，本人利用参加董事会、股东会会议和业务交流的机会以及其他时 间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作 人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握 公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独 立董事职责。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露 进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露事务管理办法》 的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的 公平性。
2、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案认真审阅，运用专业知 识，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的 议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观的作出 判断，切实履行职责。
- 3、2010年，公司召开了审计委员会会议，分别对公司2009年度报告、2010
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年度第一季度报告、2010年半年度报告、2010年第三季度报告进行了专题审议， 在公司2009年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情 况的汇报，了解、掌握2009年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实 地考察，仔细审阅相关材料，并与会计师见面、就审计过程中发现的问题进行沟 通，督促会计师事务所及时提交审计报告。
- 4、自身学习情况。
作为公司的独立董事，本人已经取得独立董事资格证书，在日常工作中，自 觉学习中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和制度文件，不断提高保 护投资者利益的意识和自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好 的意见和建议。
五、其他工作
-
1、未有提议召开董事会情况发生；
-
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
-
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式 ：[email protected]
2011年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责， 提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权 益，促进公司持续、规范，稳健的发展。
独立董事：张长青 2011 年 4 月 16 日
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