Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 19, 2011

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2011-004

江苏东源电器集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第二次会议于 2011 年 4 月 6 日以公司章程规定的通知方式发出了 通知。会议于 2011 年 4 月 16 日在公司技术中心二楼会议室召开，会 议应出席董事 11 名，实际到会董事 11 名。公司监事、高管人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经与会董事 充分讨论，表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2010年度总经理工作报告》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了公司《2010年年度报告及摘要》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于 2011 年 4 月 19 日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）

及证券时报刊登公告供投资者查阅。

本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

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四、审议通过了公司《2010年财务决算报告》

2010 年度公司实现营业收入 46613.89 万元，营业成本 34514.36

万元，净利润 2739.44 万元，每股收益 0.19 元。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《2011年财务预算报告》

以公司2010年度的经营业绩及2011年度的营销计划、生产经营计

划等资料为依据，公司2011年合并营业收入预算为56965万元。 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司 2010 年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2010年度利润分配及资本公积转增股本的 方案》

根据江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具的苏天会审六 〔 2011 〕 8 号审计报告，东源电器公司 2010 年度实现净利润 27,809,939.81 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司应 提取 10%的法定盈余公积金 2,780,993.98 元，加年初未分配利润 107,011,215.22 元，2010 年度可供股东分配的利润 132,040,161.05 元。 会议同意公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案为： 以2010年12月31日公司总股本14076.00万股为基数，以未分配利润向 全体股东每10股送3股并派发现金0.80元（含税），以资本公积向全体 股东每10股转增5股，方案实施后公司总股本为25336.80万股。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

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七、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》 独立董事对以上事项发表了独立意见。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于 2011 年 4 月 19 日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 及证券时报刊登公告供投资者查阅。

八、审议通过了《公司2010年度募集资金使用情况的专项说明》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于 2011 年 4 月 19 日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 及证券时报刊登公告供投资者查阅。

本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

会议同意公司在2011 年度，分别向中国农业银行南通市通州支 行申请授信额度15000 万元；向中国工商银行南通市通州支行申请授 信额度8000 万元；向中国银行南通市通州支行申请授信额度8000 万 元；向江苏银行南通市港闸支行申请授信额度6000 万元；向中国建 设银行南通市通州支行申请授信额度5000 万元。公司向上述各家银 行申请的授信额度总计为人民币肆亿贰仟万元整，具体融资金额将视 公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提请董事会授 权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理公司上述授信 额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等） 及借款事宜。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

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十、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

会议同意为苏州东源天利电器有限公司提供银行授信担保 6000 万元人民币；为江苏东源集团南通电器工程有限公司提供银行授信担 保 1000 万元人民币；为南通阿斯通电器制造有限公司提供银行授信 担保 2000 万元人民币；为南通泰富电器制造有限公司提供银行授信 担保 2000 万元人民币。以上担保均为连带责任保证担保。在此额度 内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限 不超过债务履行期限届满之日起两年，担保方式均为连带责任保证方 式。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于 2011 年 4 月 19 日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 及证券时报刊登公告供投资者查阅。

本议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

会议同意于2011年5月10日上午在江苏省南通市通州区十总镇振

兴北路16号公司技术中心三楼会议室召开公司2010年度股东大会，审 议下列事项：

• 1、审议公司《2010年度董事会工作报告》

• 2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》

• 3、审议公司《2010 年年报及摘要》

• 4、审议公司《2010 年财务决算报告》

• 5、审议公司《2011 年财务预算报告》

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• 6、审议公司《2010 年利润分配及资本公积转增股本方案》

• 7、审议《关于 2010 年度募集资金使用与存放的专项说明》

• 8、审议《关于向银行申请授信额度议案》

• 9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

10、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》

另外，公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报 告》。

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司将于 2011 年 4 月 19 日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 及证券时报刊登公告供投资者查阅。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二○一一年四月十八日

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