Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Dec 6, 2010

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2010-032

江苏东源电器集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次 会议以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2010 年12 月4 日在南通 金蛤岛温泉度假村会议中心召开，应出席本次会议的董事11 名，实际到会的董 事11 名，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事孙益源先生主持。 经与会董事逐项审议、表决，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举孙益源先生为公司董事长，任期与本届董事会任期相同。 赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

经公司董事长孙益源先生提名，会议选举戴军先生为公司副董事长，任期与 本届董事会任期相同。

赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

会议选举董事孙益源先生、张长青先生及王新林先生为董事会薪酬与考核委

员会委员，独立董事王新林先生为主任委员，任期与本届董事会任期相同。 赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

四、审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》

会议选举董事孙益源先生、马汉坤先生及张长青先生为董事会审计委员会委

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• 员，独立董事张长青先生为主任委员，任期与本届董事会任期相同。 赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

五、审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》

会议选举董事孙益源先生、黄幼茹女士及马汉坤先生为董事会提名委员会委

• 员，独立董事马汉坤先生为主任委员，任期与本届董事会任期相同。 赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

六、审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》

会议选举董事孙益源先生、邱卫东先生及马汉坤先生为董事会战略委员会委

• 员，董事长孙益源先生为主任委员，任期与本届董事会任期相同。

赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长孙益源先生的提名，会议决定聘任邱卫东先生为公司总经

理，任期与本届董事会任期相同。

赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理邱卫东先生的提名，会议决定聘任张建平女士、王菊芬女士、 浩银琪先生、吴强先生、陆燕女士、吴永钢先生为公司副总经理，任期与本届董 事会任期相同。

赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

九、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

根据公司总经理邱卫东先生的提名，会议决定聘任王兴昌先生为公司总工程 师，任期与本届董事会任期相同。

赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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根据公司董事长孙益源先生的提名，会议决定聘任陈林芳女士为公司董事会 秘书，任期与本届董事会任期相同。

赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

陈林芳女士联系地址为江苏省南通市通州区十总镇东源大道1 号，电话为 0513-86268788，传真为0513-86268222，电子信箱为chenlf511@126.com。

十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理邱卫东先生的提名，会议决定聘任朱海军先生为公司财务总 监，任期与本届董事会任期相同。

赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司独立董事针对上述第七至十一项议案就选举、聘任公司高级管理人员发 表了如下独立意见：

经对邱卫东先生、张建平女士、王菊芬女士、浩银琪先生、吴强先生、陆燕 女士、吴永钢先生、王兴昌先生、陈林芳女士及朱海军先生的有关情况的调查和 了解，认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第 147、149 条规定的禁止任职情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且未解 除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要 求。同意本次董事会会议形成的选举和聘任决议。

十二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司总经理邱卫东先生的提名，会议决定聘任许锡先生为公司证券事务 代表，任期与本届董事会任期相同。许锡先生目前尚未取得董事会秘书资格证书， 他将参加深交所最近一期的培训和考试。

赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

许锡先生联系地址为江苏省南通市通州区十总镇东源大道1 号，电话为 0513-86268788，传真为0513-86268222，电子信箱为xuxi33333@yahoo.com.cn。

十三、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

会议同意聘任葛葆华女士为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期相

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同。

赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

十四、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》 赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会 二○一○年十二月四日

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附：相关人员简历

孙益源先生： 男， 1956 年4 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历， 高级工程师，现任江苏东源电器集团股份有限公司董事长。曾任南通市高压电器 成套厂厂长兼工程师、南通县十总电力管理站站长、南通县十总工业总公司总经 理助理、南通县十总对外经贸服务公司经理、通州市开关总厂厂长、南通东源董 事长兼总经理、江苏东源董事长兼总经理，江苏东源电器集团股份有限公司董事 长、总经理。曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者、江苏省劳动模范等 称号。

孙益源先生是本公司第一大股东，直接持有本公司股份23,970,000 股，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

戴军先生： 男，1956 年8 月出生，中国国籍，大学本科学历，高级经济师 职称。现任江苏东源电器集团股份有限公司副董事长，南通通能投资实业有限责 任公司副总经理。曾任南通供电局变电工区仪表班班长、试验班班长、南通供电 局送变电工程公司办公室主任、南通苏源实业有限责任公司办公室主任、副总经 理，南通通能投资实业有限责任公司副总经理。

戴军先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张建平女士： 1962 年2 月出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历，工 程师职称。现任南通泰富电器制造有限公司总经理。历任江苏省通州市东社镇党 委副书记，通州市十总镇党委副书记，通州市科学技术协会副主席，江苏东源电 器集团股份有限公司董事、副总经理等职。

张建平女士为本公司董事长孙益源先生的妻子，未持有本公司股份，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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王菊芬女士： 1968 年2 月出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历。历 任通州市十总镇团委书记、镇政府镇长助理、副镇长、南通市通州区十总集体资 产投资中心主任等职。

王菊芬女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

浩银琪先生： 1958 年12 月出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历， 工程师，未拥有永久境外居留权。历任南通县第二电器厂电线车间主任，南通市 高压电器成套厂生产科长，通州市开关总厂副厂长，南通东源副总经理，江苏东 源董事、副总经理，本公司董事、副总经理等职。

浩银琪先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

吴强先生： 1964 年5 月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，未拥 有永久境外居留权。历任通州市开关总厂供销科经营主任，南通东源、江苏东源 供销科经营主任，本公司市场营销部主任、总经理助理、副总经理等职。

吴强先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

陆燕女士： 女，1964 年12 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大 学本科学历。历任通州市东源制衣厂厂长，江苏东源电器集团股份有限公司供销 中心经理、行政中心主任，本公司总经理助理、董事会秘书、副总经理等职。

陆燕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

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吴永钢先生 ：男，1970 年8 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，未 拥有永久境外居留权。历任通州市十总镇人民政府经管员、财务辅导员，合作基 金会总账会计、副主任，十总镇农经管理站副站长，本公司证券部主任、行政人 事部主任、销售公司经理、监事会主席以及董事会秘书、财务总监等职。

吴永钢先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

王兴昌先生： 中共党员，1945 年11 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居 留权，大学本科学历，教授级高工。历任电力部第八工程局技术员、助理工程师、 工程师，南通供电局变电工区检修专职工程师、主任工程师、副主任，南通供电 公司副总工程师、高级工程师、教授级高级工程师，江苏东源电器集团股份有限 公司总工程师等职。

王兴昌先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

陈林芳女士 ：女，1981年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。自2001 年11月起在江苏东源电器集团股份有限公司金融证券部工作，历任公司证券事务 代表、公司党总支副书记。陈林芳女士已经取得董事会秘书资格证书。

陈林芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

朱海军先生： 1968 年3 月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学 本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，高级会计师职称。历任 南通服装工业公司华盛制衣厂财务部会计，南通新江海联合会计师事务所审计、 评估项目经理，华泰（南通）船务有限公司、华泰重工（南通）有限公司集团财 务总监兼财务部长。

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朱海军先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

许锡先生 ： 1981年10月出生，中国国籍，大学本科学历，经济学学士学位， 近五年在江苏东源电器集团股份有限公司证券部任职。

许锡先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

葛葆华女士： 1968 年11 月出生，中国国籍，大学学历，中共党员。现任 江苏东源电器集团股份有限公司监察审计部主任。历任江苏东源电器集团股份有 限公司总账会计、计划财务部主任等职。

葛葆华女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

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