Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Dec 6, 2010

江苏东源电器集团股份有限公司

对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法 律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为 江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

1、关于选举董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员的议案， 发表如下独立意见：

经审阅本次会议拟选举和聘任的公司高级管理人员的简历和相 关材料，本人认为公司第五届董事会第一次会议选举孙益源先生为董 事长，选举戴军先生为副董事长；聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书、总工程师等高级管理人员拥有履行职责所具备的能 力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司高级管 理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规 定；同意董事会聘任邱卫东先生为总经理，聘任张建平女士、王菊芬 女士、浩银琪先生、吴强先生、陆燕女士、吴永钢先生为副总经理， 聘任朱海军先生为财务总监，聘任陈林芳女士为董事会秘书，聘任王 兴昌先生为总工程师。以上人员任期三年，与董事会一致。

2、关于《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》

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我们认为《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》是结 合公司的实际经营情况制定的，制定程序合法有效。不存在损害公司 及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 我们同意将《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》提交公 司股东大会审议。

独立董事：黄幼茹、马汉坤、张长青、王新林 二〇一〇年十二月四日

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