Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Nov 8, 2010

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2010-025

江苏东源电器集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十八次会议于 2010 年 10 月 26 日以公司章程规定的通知方式发 出了通知。会议于 2010 年 11 月 6 日在公司技术中心三楼会议室召 开，应出席本次会议的董事 11 名，实际到会的董事 11 名，公司监事、 高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长孙益源先生主持。 经与会董事逐项审议、表决，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司董事和股东提名，提议孙益源先生、戴军先生、邱卫东先 生、顾建国先生、陆燕女士、吴永钢先生、陈林芳女士、黄幼茹女士 马汉坤先生、张长青先生及王新林先生为公司第五届董事会董事候选 人，其中马汉坤先生、张长青先生、黄幼茹女士及王新林先生为独立 董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议通过的董事候选人将提交到公司 2010 年第二次临时股东大 会审议选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易

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所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董 事的相关提案并公布。公司第五届董事会董事候选人简历见附件。

二、审议通过了《公司子公司管理办法》

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于 2010 年 12 月 4 日上午在江苏省南通市如东县沿海经 济开发区旅游区，南通金蛤岛温泉度假村会议中心召开公司 2010 年 第二次临时股东大会，审议下列议案：

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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附：

董事和独立董事候选人简历

孙益源先生： 男， 1956 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，大 学本科学历，高级工程师，现任江苏东源电器集团股份有限公司董事 长兼总经理。曾任南通市高压电器成套厂厂长兼工程师、南通县十总 电力管理站站长、南通县十总工业总公司总经理助理、南通县十总对 外经贸服务公司经理、通州市开关总厂厂长、南通东源董事长兼总经 理、江苏东源董事长兼总经理、江苏东源电器集团股份有限公司董事 长兼总经理。曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者、江苏省 劳动模范等称号。

孙益源先生是本公司自然人股东，直接持有本公司股份 23,970,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

戴军先生： 男，1956 年 8 月出生，中国国籍，大学本科学历，高 级经济师职称。现任江苏东源电器集团股份有限公司副董事长，南通 通能投资实业有限责任公司副总经理。曾任南通供电局变电工区仪表 班班长、试验班班长、南通供电局送变电工程公司办公室主任、南通 苏源实业有限责任公司办公室主任、副总经理，南通通能投资实业有 限责任公司副总经理。

戴军先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

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部门的处罚和证券交易所惩戒。

邱卫东先生： 男， 1971 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，MBA， 工程师。现任江苏东源电器集团股份有限公司董事、总经理，南通阿 斯通电器制造有限公司董事长。曾任江苏东源新品开发部主任、江苏 东源生产技术科副科长、本公司新品开发部主任、总经理助理、副总 经理。邱卫东先生曾多次荣获省、市科学技术进步奖。被南通市委、 市政府授予优秀科技开发者、通州市人民政府授予“通州市十佳青年” 称号等。

邱卫东先生直接持有本公司股份 4,304,888 股，与持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾建国先生： 男，中共党员，1966 年 6 月出生，中国国籍，中共 党员，大学本科学历，经济师。现任南通投资管理有限公司董事长。 曾任南通市计划委员会处长、江苏瑞慈投资有限公司副总经理、南通 众和担保有限公司董事长、总经理，南通市投资管理中心主任，南通 新宏基投资管理公司董事、总经理，南通投资管理有限公司董事、总 经理等职。

顾建国先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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陆燕女士： 女，1964 年 12 月出生，中国国籍，大学本科学历， 现任本公司副总经理。曾任通州市东源制衣厂厂长，江苏东源电器集 团股份有限公司供销中心经理、行政中心主任，本公司总经理助理、 董事会秘书等职。

陆燕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴永钢先生： 男，1970 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，大 学学历，现任公司董事会秘书兼财务总监。曾任通州市十总镇人民政 府经管员、财务辅导员，合作基金会总账会计、副主任，十总镇农经 管理站副站长，本公司证券部主任、行政人事部主任、销售公司经理， 第三届监事会主席等职。

吴永钢先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈林芳女士 ：女，1981 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，大学 学历。自 2001 年 11 月起在江苏东源电器集团股份有限公司金融证券 部工作，现任公司证券事务代表、公司党总支副书记。

陈林芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有

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关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄幼茹女士 ：女，1940年4月出生，中国国籍，中共党员，大学 学历，教授级高工，曾任华北电力建设公司工程师、水利电力部生产 司高级工程师、能源部安环司处长、中电联可靠性管理中心任主任、 教授极高工，现任电力安全专家委员会秘书长。黄幼茹女士已经按照 中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立 董事资格证书。

黄幼茹女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马汉坤先生 ：男，1942年1月出生，中国国籍，中共党员，研究 生学历，高级工程师，曾任江苏省南通县委副书记、县政府县长，通 州市政府市长、市委书记，南通市人民政府副市长、南通市政协副主 席等职，现任中国管理科学研究院研究员，兼任南通富士通微电子股 份有限公司独立董事。马汉坤先生已经按照中国证监会《上市公司高 级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

马汉坤先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张长青先生 ：男，1963年7月出生，中国国籍，中共党员，大学 本科学历，高级会计师，曾任南通广播电视大学通州分校教师，南通

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宏达绒毛有限公司会计顾问，江苏中联科技集团有限公司财务顾问， 江苏通州会计师事务所主任、副所长，南通中天会计师事务所主任会 计师，现任南通中天会计师事务所有限公司董事长。张长青先生已经 按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得 独立董事资格证书。

张长青先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王新林先生 ：男，1966年2月出生，中国国籍，中共党员，大学 本科学历，曾任江苏省通州市律师事务所律师、江苏南通金平川律师 事务所常务副主任，现任江苏金平川律师事务所有限公司合伙人律 师、党支部书记。王新林先生已经按照中国证监会《上市公司高级管 理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

王新林先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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