Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Oct 22, 2010

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2010-019

第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十六次会议已于 2010 年 10 月 10 日分别以专人送达、电子邮件、 传真方式发出会议通知，会议于 2010 年 10 月 20 日在公司三楼会议 室以通讯方式召开，应参与本次表决的董事 11 人，实际参与表决的 董事 11 人，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 会议由公司董事长孙益源先生主持，公司董事审议并以通讯表决方式 通过了以下议案：

一、审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

会议同意公司与自然人徐伟先生共同出资设立子公司——南通 东源电力智能设备有限公司（以下简称“智能设备公司”）。智能设 备公司注册资本12000 万元人民币，均为现金货币出资。其中，公司 以自有资金出资10800 万元，占注册资本的90%；自然人徐伟先生出 资1200 万元，占注册资本的10%。

本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司将于2010年10月22日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登公告供投资者查阅。

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二、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司将于2010年10月22日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登公告供投资者查阅。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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