Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2010

May 28, 2010

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2010-013

第四届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十四次会议分别以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知， 会议于 2010 年 5 月 26 日在公司二楼会议室以通讯方式召开，应参与 本次表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人，符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙益源先 生主持，公司董事审议并以通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

会议同意公司以自有资金出资 874.71 万元人民币对控股子公司 ——苏州东源天利电器有限公司（以下简称“天利公司”）增资。本次 增资后，天利公司注册资本由目前的 1500 万元人民币增加至 3000 万元人民币，其中以天利公司帐面未分配利润 600 万元转增 600 万元 注册资本，其余 900 万元出资额由江苏东源电器集团股份有限公司认 缴 874.71 万元出资额，由其他股东认缴 25.29 万元出资额，每 1 元人 民币增资额的认缴价款为 1 元人民币。

通过本次增资后，天利公司注册资本将由 1500 万元增加至 3000 万元人民币，公司持有天利公司的股权为 90.32％。

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赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十七日

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