Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 18, 2009

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2009-024

江苏东源电器集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第 十次会议分别以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议通知，会议 于 2009 年 8 月 17 日以通讯方式召开。应参与本次表决的董事 11 人， 实际参与表决的董事 11 人，符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，公司董事审议 并以通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2009 年半年度报告及摘要》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容将刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》供投资者查询。

二、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

（内容详见附件）

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》（内容详见附件）

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》（内容详见附件） 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于以公允价值计量的资产内部控制制度》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会 二〇〇九年八月十八日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

附件：

一、关于修改《公司独立董事年报工作制度》的议案

原制度“第三条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会 计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书面 提交本年度审计工作安排及其他相关资料。”

现修改为：“第三条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册 会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向每位独立董事书 面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事应在年审会计 师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构 成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审 计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营 成果的汇报。”

二、关于修改《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法》的议案

原办法“第四条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间,每 年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其 所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分 割财产等导致股份变动的除外。

公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000 股的，可

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

一次全部转让，不受前款转让比例的限制。”

现修改为：“第四条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期 间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得 超过其所持本公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、 依法分割财产等导致股份变动的除外；所持本公司股份自公司股票上 市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其 所持有的本公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内 通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股 票总数的比例不得超过 50%。

公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一 次全部转让，不受前款转让比例的限制。”

三、关于修改公司章程的议案

根据上级政府相关文件精神，已撤销通州市，设立南通市通州区。 鉴于此，公司将住所地址进行相应规范。现对公司章程修改如下：

原章程“第五条 公司住所：江苏省通州市十总镇东源大道 1 号， 邮政编码 226341。”

现修改为：“第五条 公司住所：江苏省南通市通州区十总镇东 源大道 1 号，邮政编码 226341。”

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==