Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Jun 24, 2009

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2009-019

江苏东源电器集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第八 次会议于 6 月 12 日分别以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议 通知，会议于 2009 年 6 月 23 日在公司三楼会议室以通讯方式召开。 应参与本次表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人，符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙 益源先生主持，公司董事审议并以通讯表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见附件） 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文公司将刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者 查阅。

本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于增加公司 2009 年度银行授信额度的议案》

同意公司为解决生产经营规模扩大的资金需求，向中国银行通州 支行申请增加 5000 万元人民币授信额度,并提请董事会授权董事长在 授信额度内办理公司银行贷款事宜。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司南通阿斯通电器制造有限公司 2000 万元 人民币授信额度提供担保、为南通泰富电器制造有限公司 2000 万元 人民币授信额度提供担保、为通州市东源机械工程有限公司 800 万元 人民币授信额度提供担保。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告供投资者 查阅。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇〇九年六月二十三日

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附件：

关于修改公司章程的议案

鉴于公司发展需要，拟在现有经营范围的基础上，增加数字化电 器设备、变压器及变电站、轻型及船舶钢结构研发、制造、销售和安 装等，现对公司章程修改如下：

一、原章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 高、低压开关及成套设备，电器自动化、配网自动化设备及元器件的 制造和销售；风电电器及风电设备、节能环保电器及设备、船舶电器 及船舶设备制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代 理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品； 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配 件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及 技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”

现修订为：

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：高、低压 开关及成套设备，数字化电器设备、配网智能化设备及元器件，三箱 产品的研发、制造、销售和安装，风电电器及风电设备，节能环保电 器及设备，船舶电器及船舶设备，变压器及变电站，轻型及船舶钢结 构研发、制造、销售和安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务； 代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产 品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商 品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”

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