Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 8, 2009

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2009-004

江苏东源电器集团股份有限公司

第四届董事会第七会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第七次会议于 2009 年 4 月 7 日在苏州三德大酒店会议室召开，会 议应出席董事 11 名，实际到会董事 11 名。公司监事、高管人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源主持，经与会董事充分 讨论，表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交公司2008年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2008年度总经理工作报告》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了公司《2008年年度报告及摘要》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于2009年4月8日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登公告供投资者查阅。

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本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《2008年财务决算报告》

2008 年公司实现营业收入 46454.31 万元，营业成本 34159.73 万 元，净利润 3942.29 万元，每股收益 0.28 元。 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司2008年度股东大会审议。 五、审议通过了公司《2009年财务预算报告》

以公司2008年度的经营业绩及2009年的营销计划、生产经营计划 等资料为依据，公司2009年合并营业收入预算为52878万元。 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司2008年度股东大会审议。 六、审议通过了公司《2008年利润分配方案》

根据江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具的苏天会审一 (2009) 58 号审计报告，东源电器公司 2008 年度实现净利润 31,354,651.22 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司 应提取 10%的法定盈余公积金 3,135,465.12 元，加年初未分配利润 73,891,720.15 元，扣除 2008 年已分配的股利 8280000.00 元，2008 年度可供股东分配的利润 93,830,906.25 元。

考虑到公司发展需要和股东的利益，2008 年度公司利润分配拟 定预案为：以 2008 年 12 月 31 日总股本 14076.00 万股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

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赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2008年度募集资金使用情况的专项说明》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于2009年4月8日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登公告供投资者查阅。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》

独立董事对以上事项发表了独立意见。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于2009年4月8日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登公告供投资者查阅。

九、审议通过了《关于公司高管人员变更的议案》

会议同意成卫东先生辞去副总经理职务，同意周国建先生辞去总 工程师职务。根据总经理邱卫东先生的提名，同意聘任王兴昌先生担 任公司总工程师职务（简历见附件），任期与本届董事会相同。

独立董事对以上事项发表了独立意见。 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于公司2009年银行授信额度的议案》

根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银 行已经同意为公司办理 2009 年度授信总额度为 1.8 亿元。其中，中 国农业银行通州市支行十总分行 4000 万元，中国农业银行通州市支 行 2000 万元，中国工商银行通州市支行 3000 万元，江苏银行南通北

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濠支行 4000 万元，中国交通银行南通分行唐闸支行 3000 万元，中国 银行通州市支行 2000 万元。由董事会授权董事长在授信总额度内予 以调整银行间的额度，办理、出具对银行贷款时所需的手续。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

会议同意公司为控股子公司苏州东源天利电器有限公司 1000 万 元人民币银行贷款额度提供担保，为控股子公司通州市东源机械工程 有限公司 1300 万元人民币银行贷款额度提供担保。两项担保均为连 带责任保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订） 具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年，担保 方式均为连带责任保证方式。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于2009年4月8日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登公告供投资者查阅。

十二、审议通过了《关于续聘公司2009年度财务审计机构的议案》

会议同意续聘江苏天华大彭会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务审计机构，年审计费用为 20 万元人民币。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》

会议同意于2009年4月28日上午在江苏省通州市十总镇振兴北路

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• 16号公司技术中心三楼会议室召开公司2008年度股东大会，审议下列

事项：

• 1、审议《2008 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2008 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2008 年度报告及其摘要》

• 4、审议《2008 年度财务决算报告》

• 5、审议《2009 年财务预算报告》

• 6、审议《2008 年度募集资金使用情况的专项说明的议案》

• 7、审议《关于公司 2009 年银行授信额度的议案》

• 8、审议《关于续聘公司 2009 年度财务审计机构的议案》

另外，公司独立董事还将在会议上宣读 《独立董事年度述职报

告》。

赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司将于2009年4月8日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登公告供投资者查阅。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇〇九年四月八日

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附件：

王兴昌先生： 男，中共党员，1945 年 11 月出生，中国国籍，未 拥有永久境外居留权，大学本科学历，教授级高工。历任电力部第八 工程局技术员、助理工程师、工程师，南通供电局变电工区检修专职 工程师、主任工程师、副主任，南通供电公司副总工程师、高级工程 师、教授级高级工程师。曾被江苏东源电器集团股份有限公司第二届、 第三届董事会聘为公司总工程师。

王兴昌先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股 东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未 受过证券交易所的惩戒。

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