Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 21, 2008

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2008-027

江苏东源电器集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（下称公司）第四届董事会第六 次会议于 10 月 8 日分别以专人送达、电子邮件、传真方式发出会议 通知，会议于 2008 年 10 月 18 日在公司三楼会议室以通讯方式召开。 应参与本次表决的董事 11 人，实际参与表决的董事 11 人，符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙 益源先生主持，公司董事审议并以通讯表决方式通过了以下议案：

一、 审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》 赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

公司于2008年10月21日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊 登全文供投资者查阅。

二、审议通过了《关于聘任公司 2008 年度财务审计机构的议案》

同意聘任江苏天华大彭会计师事务所有限公司为本公司 2008 年 度财务审计机构。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意对控股子公司苏州东源天利电器有限公司 2008 年度银行授 信额度贷款 2000 万元人民币提供担保。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于2008年10月21日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登公告供投资者查阅。

四、审议通过了《关于利用节余募集资金补充流动资金的议案》 同意公司利用募投项目节余资金 744.28 万元补充流动资金,以节 省财务费用。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于2008年10月21日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登公告供投资者查阅。

五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（内容详见附件） 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于2008年10月21日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登全文供投资者查阅。

六、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》 会议同意于2008年11月15日上午在江苏省通州市十总镇振兴北 路16号公司技术中心三楼会议室召开公司2008年第一次临时股东大 会。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于2008年10月21日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登公告供投资者查阅。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

==> picture [154 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

附件：

关于修改公司章程的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干 规定的决定》的文件要求和公司经营范围变化的实际情况，现对公司 章程修改如下：

一、原章程“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 高、低压开关及成套设备，电器自动化、配网自动化设备及元器件的 制造和销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本 企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业 生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的 进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。”

现修订为：

“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：高、低压 开关及成套设备，电器自动化、配网自动化设备及元器件的制造和销 售；风电电器及风电设备、节能环保电器及设备、船舶电器及船舶设 备制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将 本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企 业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术 的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除 外）；经营进料加工和“三来一补”业务。” 二、原章程“第一百五十五条 公司利润分配政策为： 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报； 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利； 3、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中 披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现 金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向 原有股东配售股份；

4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所 分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

现修订为：

• “第一百五十五条 公司利润分配政策为：

• 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配

• 政策应保持连续性和稳定性；

• 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现

• 金分红；

3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年 实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润 分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股 东配售股份；

4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中 披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应 当对此发表独立意见；

• 5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所

• 分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==