Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Aug 19, 2008

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2008-024

江苏东源电器集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第五次会议于2008年8月16日以通讯方式召开。应参与本次表决的 董事11人，实际参与表决的董事11人，会议由董事长孙益源先生主持， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议，以 通讯表决方式，形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容将刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证 券时报》供投资者查询。

二、审议通过了《关于调整公司风电产业项目实施方式的议案》 公司于2007年11月19日召开的第四届董事会第一次会议审议通 过了《关于投资设立南通东源风电科技发展有限公司的议案》。

鉴于目前公司控股子公司逐渐增多、管理成本相应增加的实际情 况，公司董事会同意暂不成立南通东源风电科技发展有限公司，而组 建东源电器风电项目事业部，作为公司一个新产业部门来具体负责风

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电项目的实施，履行南通东源风电科技发展有限公司既定计划的职 能。风电项目事业部的成立，有利于做大做强母公司产业，有效控制 和降低管理成本，提高母公司产品的核心竞争力，提升公司整体运作 效率和抗风险能力。

本次调整未改变原投资项目的实际内容和投资方向，是综合考虑 公司现有的人员、资质、技术、设备、市场及未来潜力等因素确定的， 公司成立风电项目事业部，不会对项目的进展、项目的效益产生不利 影响。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于调整公司环保产业项目投资方式的议案》 公司于 2008 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第二次会议向全体 董事对投资设立南通东源环保节能设备有限公司进行了报告说明。

鉴于目前公司子公司逐渐增多、不便于管理的实际情况，为避免 因设立全资子公司而增加管理成本等原因。公司董事会同意注销南通 东源环保节能设备有限公司，成立东源电器环保项目事业部，项目的 产业分工、开发产品等实际内容保持不变。

环保项目事业部的成立，有利于公司整合管理资源，降低生产成 本，提高公司整体运作效率和抗风险的能力。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于注销通州市东源电器设备安装服务公司的 议案》

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公司于2007年1月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于投资设立通州市东源电器设备安装服务有限公司的议案》。

经南通市通州工商行政管理局核准，通州市东源电器设备安装服 务有限公司（以下简称“安装服务公司”）于2007年4月23日取得了法 人营业执照，安装服务公司正式成立。公司注册资本1500万元人民币， 法定代表人吴强，经营范围为电器设备安装、建筑民用水电安装（供 电设施除外）、钢结构安装。

安装服务公司已纳入公司 2007 年合并会计报表范围，到目前为 止，安装服务公司仍未独立开展业务，未有实质性经营业务发生，通 州市东源电器设备安装服务有限公司董事会已作出建议提前注销公 司的决议。因此，公司董事会同意注销安装服务公司，并由董事会授 权公司投资发展部门处理通州市东源电器设备安装服务有限公司的 清算事宜。安装服务公司的注销有利于进一步整合公司资源、合理布 局产业结构、降低管理成本。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇〇八年八月十八日

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