Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 18, 2008

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2008-020

江苏东源电器集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议于于2008年7月17日以通讯方式召开。应参与本次表决的董事11人，实际参与 表决的董事11人，会议由董事长孙益源先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会董事的审议，以通讯表决方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程》的议案。 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文公司将刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文公司将刊登在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

三、审议通过了《关于防范公司资金占用情况的自查报告》

公司为深入贯彻学习中国证监会江苏证监局于2008 年6 月25 日召开的“江 苏上市公司防范资金占用问题视频会议”精神和《关于进一步规范上市公司与大 股东及其他关联方资金往来的通知》（苏证监公司字[2008]325 号文）要求，专 门成立了“防范公司资金占用领导小组”，通过收集相关资料、问询沟通等形式 全面进行了自查自纠。通过排查：公司大股东、实际控制人及其附属企业不存在

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

利用审计时点损害公司利益的情况；不存在变相占用、期间占用以及异常资金往 来等形式占用公司资金的情况。

赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会 二〇〇八年七月十八日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==