Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 18, 2008

江苏东源电器集团股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为江苏东源电 器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关 事项发表独立意见如下：

一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和《关于规范上市公司 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司的 独立董事，我们对公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关 联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如 下：

1、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审 批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公 司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

2、报告期内，公司为控股子公司通州市东源电器机械工程有限 公司银行贷款提供了额度1100万元的担保。上述对控股子公司的担保 履行了合法程序，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规 范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司 章程》的规定。

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3、同意公司董事会第四届董事会第二次会议为控股子公司苏州东 源天利电器有限公司 2008 年度 3200 万元人民币银行贷款授信额度提 供担保，为控股子公司通州市东源机械工程有限公司 2008 年度 2700 万元人民币银行贷款额度提供担保。两项担保均为连带责任保证担 保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协 议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年，担保方式均为连 带责任保证方式。我们认为：公司从有利于公司经营与有效控制风险 的角度出发，对公司为控股子公司提供担保的额度做了符合实际情况 的规定，担保事项均为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利 益，我们同意上述担保。

4、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情 况。

二、对公司高级管理人员变动发表独立意见

我们认为本次会议同意韩爱兰女士辞去财务总监职务相关程序 符合《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任吴永钢先生担任公司 财务总监，吴永钢先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力 和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁 止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其 提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 因此，我们同意本次董事会形成关于任免公司高级管理人员的决议。 三、对公司调整独立董事津贴的独立意见 我们认为公司董事会本次审议通过并提交股东大会的《关于调整

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公司独立董事津贴的议案》制定符合有关法律、法规及《公司章程》。 四、对公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案发 表的独立意见

公司董事会同意2007年度利润分配及资本公积金转增股本，兼顾 了公司发展需要和股东的利益，保证公司可持续发展。我们同意将该 议案提交公司股东大会进行审议。

独立董事：黄幼茹、马汉坤、张长青、王新林 二〇〇八年四月十六日

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