Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Apr 18, 2008

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2008-006

江苏东源电器集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第二次会议于于 2008 年 4 月 16 日在海南省海口市新国宾馆国宾一 厅召开，会议应出席董事 11 名，实际到会董事 10 名，戴军董事因工 作原因未能亲自出席会议，委托邱卫东董事代为出席会议并行使表决 权，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长 孙益源主持，经与会董事充分讨论，表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交公司2007年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2007年度总经理工作报告》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了公司《2007年年度报告及摘要》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于2008年4月18日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊

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登公告供投资者查阅。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《2007年财务决算报告》

2007 年公司实现营业收入 33793.77 万元，营业成本 24063.15 万 元，净利润 3273.45 万元，每股收益 0.3953 元。 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司2007年度股东大会审议。 五、审议通过了公司《2008年财务预算报告》

以公司2007年度的经营业绩及2008年的营销计划、生产经营计划 等资料为依据，公司2008年营业收入预算为54000万元。 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告需提交公司2007年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《2007年利润分配及资本公积金转增股本预 案》

根据江苏天衡会计师事务所出具的天衡审字（2008）490 号审计 报告，东源电器公司 2007 年度实现利润总额 45956914.12 元,净利润 32734509.11 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司应 提取 10%的法定盈余公积金 2634333.80 元，加年初未分配利润 62322641.73 元，扣除 2007 年已分配的股利 6900000.00 元，2007 年 度可供股东分配的利润 85522817.04 元。

考虑到公司发展需要和股东的利益，2007 年度公司利润分配拟 定预案为：以 2007 年 12 月 31 日总股本 8,280.00 万股为基数，向全

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体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），同时用资本公积金向全体 股东每 10 股转增 7 股。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其

金额的议案》

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于2008年4月18日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登公告供投资者查阅。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

八、审议通过了《2007年度募集资金使用情况的专项说明的议案》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于2008年4月18日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登公告供投资者查阅。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2008年银行授信额度的议案》

根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银 行已经同意为公司办理 2008 年度授信总额度为 2.4316 亿元。其中， 中国农业银行通州市支行 8316 万元，中国交通银行南通分行唐闸支 行 4000 万元，中国工商银行通州市支行 6000 万元、江苏银行南通北 濠支行 6000 万元。由董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银 行间的额度，办理、出具对银行贷款时所需的手续。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

十、审议通过了《<公司审计委员会年报工作规则>的议案》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文公司将于2008年4月18日刊登在巨潮网

• （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

十一、审议通过了《<公司独立董事年报工作制度>的议案》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 全文公司将于2008年4月18日刊登在巨潮网

• （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

• 十二、审议通过了《<公司证券投资制度>的议案》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 全文公司将于2008年4月18日刊登在巨潮网

• （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

• 本制度需提交公司2007年度股东大会审议。

• 十三、审议通过了《关于修改〈公司内部审计制度〉的议案》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

全文公司将于2008年4月18日刊登在巨潮网

• （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

十四、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

• 公司董事会同意调整独立董事津贴，由原来的 12000 元/年，调

整为 24000 元/年(含税)。

• 赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事回避表决） 本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

• 十五、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案 》

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会议同意聘任刘霞女士为公司内部审计机构负责人。（简历见附

件）

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》

会议同意韩爱兰女士辞去财务总监职务,根据总经理邱卫东先生 的提名，同意聘任吴永钢先生兼任公司财务总监职务（简历见附件）， 任期与本届董事会相同。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（关联董事回避表决）

十七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 全文公司将于2008年4月18日刊登在巨潮网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

本议案需提交公司2007年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于公司 2008 年度为控股子公司提供担保的 议案》

会议同意公司为控股子公司苏州东源天利电器有限公司 2008 年 度 3200 万元人民币银行贷款授信额度提供担保，为控股子公司通州 市东源机械工程有限公司 2008 年度 2700 万元人民币银行贷款额度提 供担保。两项担保均为连带责任保证担保。在此额度内，公司将与金 融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行 期限届满之日起两年，担保方式均为连带责任保证方式。 赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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公司将于2008年4月18日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登公告供投资者查阅。

十九、审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》

会议同意于2008年5月16日上午在江苏省通州市十总镇振兴北路

16号公司技术中心三楼会议室召开公司2007年度股东大会。

赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司将于2008年4月18日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）刊

登公告供投资者查阅。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会 二〇〇八年四月十八日

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附件：

刘霞 ：女，1971 年7 月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。 现任江苏东源电器集团股份有限公司监事会主席、总经理助理、企管 审计部主任。历任江苏东源电器集团股份有限公司科长、主任，通州 市东源电器机械工程有限公司总经理助理、东源电器人力资源部主任 等职。

刘霞女士未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

吴永钢： 男，1970 年8 月出生，中国国籍，中共党员，大学学 历，现任本公司董事、董事会秘书。历任通州市十总镇人民政府经管 员、财务辅导员，合作基金会总账会计、副主任，十总镇农经管理站 副站长，本公司证券部主任、行政人事部主任，销售公司经理，第三 届监事会主席等职。

吴永钢先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受 过证券交易所的惩戒。

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