Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 20, 2007

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2007-040

江苏东源电器集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次 会议于 2007 年 11 月 19 日在公司技术中心紫竹园会议室召开，应出席本次会 议的监事 5 名，实际到会的监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等的有关规定。经公司全体监事推选，由刘霞女士主持会议。 经与会监事逐项审议、表决，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

经公司监事张雪娟女士提名，会议选举刘霞女士为公司监事会主席，任期与 本届监事会任期相同。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于投资设立南通东源风电科技发展有限公司的议案》 会议同意公司在东源电器工业园内投资 3000 万元人民币，设立全资子公司 南通东源风电科技发展有限公司。公司的出资方式为现金、土地使用权和实物资 产。该公司的注册资本为 3000 万元人民币，经营范围为研发、生产、销售风力 发电机组配套自动化电控中心、出口箱式变、并网电气成套设备、1.5MW 变速 恒频双馈风力发电机组；经营销售高低压开关柜、保护装置、仪器仪表、电线电 缆等元器件（以工商部门核定的经营范围为准）。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于投资设立南通东源电器投资发展有限公司的议案》 会议同意公司在东源电器工业园内投资 5000 万元人民币，设立全资子公司 南通东源电器投资发展有限公司。公司的出资方式为现金。该公司的注册资本为 5000 万元人民币，经营范围为房地产投资开发与经营；境内外金融证券类企业、

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高成长性企业的投资参股与资产整合；受托资产管理，投资咨询，金融产品投资； 五金、建材、交电类产品经营销售（以工商部门核定的经营范围为准）。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会 二○○七年十一月二十日

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