Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 29, 2007

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2007-032

江苏东源电器集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（下称公司）第三届第十七次监 事会会议于 2007 年 10 月 29 日在公司技术中心二楼会议室召开。应 出席本次监事会会议的监事五人，实际到会五人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会 议由监事会主席吴永钢先生主持，会议经过举手表决，审议通过了如 下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

经公司监事和股东提名，提议徐恩益先生、徐晓舒先生及张雪娟 女士为公司第四届监事会监事候选人，与两名公司职工代表监事共同 组成公司第四届监事会。

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会议通过的监事候选人将提交到公司 2007 年第一次临时股东大 会审议选举。公司第四届监事会监事候选人简历见附件。

二、审议通过了《公司 2007 年第三季度报告的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于修改公司〈募集资金专项使用规定〉的议

案》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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五、审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于修改公司〈总经理工作守则〉的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于修改公司〈投资决策管理规定〉的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》 赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于公司收购南通东源互感器制造有限公司股 权的议案》

会议同意公司以 400 万元人民币的价格受让通州市十总集体资 产投资中心持有的南通东源互感器制造有限公司 400 万元人民币股 权（占注册资本的 50.96%），并与通州市十总集体资产投资中心签订 的《股权转让协议》等相关法律文件。

会议认为，上述关联交易公开、公平、合理，符合公司与全体股 东利益，没有损害中小股东的利益；定价公允，关联交易决策程序合 法、有效，公司关联董事就本议案进行了回避；该项关联交易的实施 将使公司产业链有效扩张，有助于增加公司的盈利能力和抗风险能 力，并能有效减少公司与关联方的关联交易。

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议

案》,文件报中国证监会江苏监管局审核，待审核通过后予以公告。

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特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会 二 OO 七年十月二十九日

附：

监事候选人简历

徐晓舒先生： 男，1974 年9 月出生，中国国籍，大学本科学历。 现任江苏东源电器集团股份有限公司董事、上海开明软件有限公司经 理。曾任大连海运集团船舶电机员、南京焦点科技开发有限公司销售 工程师、南京焦点科技开发有限公司上海分公司经理、上海长天益宝 商讯科技有限公司技术支持部经理。

徐晓舒先生为本公司股东葛美琴女士之子，未持有本公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐恩益先生： 男，中共党员，1957 年2 月出生，中国国籍，大学 文化，工程师职称。现任江苏东源电器集团股份有限公司监事，南通 苏源实业有限责任公司党支部书记兼副总经理。曾任南通供电局农电 科副科长、用电科长，南通供电公司农电工作部主任等职。

徐恩益先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关 联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

张雪娟女士： 女，1966 年12 月出生，中国国籍，中专学历。现

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任江苏东源电器集团股份有限公司职工代表监事、经营财务部主任。 曾任通州市开关总厂、南通东源、江苏东源供应科会计，本公司供应 科会计、经营财务部主任、市场营销部副主任。

张雪娟女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关 联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

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