Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 29, 2007

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2007-034

江苏东源电器集团股份有限公司

关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八 次会议决定于2007 年11 月19 日在公司技术中心三楼会议室召开公司2007 年第 一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通 知如下：

一、会议召开事项

• 1、会议召开时间：2007 年11 月19 日上午9：00

• 2、会议召开地点：江苏省通州市十总镇振兴北路16 号公司技术中心三楼会

• 议室

• 3、会议召开方式：现场表决

• 4、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 1）选举公司第四届董事会董事候选人孙益源先生

• 2）选举公司第四届董事会董事候选人戴军先生

• 3）选举公司第四届董事会董事候选人邱卫东先生

• 4）选举公司第四届董事会董事候选人张建平女士

• 5）选举公司第四届董事会董事候选人王菊芬女士

6）选举公司第四届董事会董事候选人季红兵先生

• 7）选举公司第四届董事会董事候选人吴永钢先生

• 8）选举公司第四届董事会独立董事候选人马汉坤先生

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• 9）选举公司第四届董事会独立董事候选人张长青先生

• 10）选举公司第四届董事会独立董事候选人黄幼茹女士

• 11）选举公司第四届董事会独立董事候选人王新林先生

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 1）选举公司第四届监事会监事候选人徐恩益先生

• 2）选举公司第四届监事会监事候选人徐晓舒先生

• 3）选举公司第四届监事会监事候选人张雪娟女士

• 3、审议《关于修改公司<章程>的议案》

• 4、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

• 5、审议《关于修改公司<募集资金专项使用规定>的议案》

• 6、审议《关于修改公司<投资决策管理规定>的议案》

以上第1、2 项议案将采用累积投票方式表决通过；独立董事侯选人须经深圳

证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东 大会审议。

以上议案具体内容详见2007 年10 月30 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏东源电器集团股份有限公司第三届 董事会第十八次决议公告》和《江苏东源电器第三届监事会第十七次会议决议公 告》。

三、会议出席对象

1、2007 年11 月14 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及其它高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记办法

1、登记时间：2007 年11 月16 日（上午9:00—11:30，下午2:00—4:30）

• 2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人

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出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份 证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份 证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可以信函或传 真方式办理登记。

• 3、登记地点：公司金融证券部办公室

• 4、通讯地址：江苏省通州市十总镇振兴北路16 号，江苏东源电器集团股份

• 公司 邮政编码：226341

• 5、联系电话：0513-86268788 传真号码：0513-86268222 6、联系人：陈林芳 许锡

五、特别提示

除公司已公告的董事、监事候选人之外,单独或者合并持有公司1%以上有表 决权股份的股东可以在股东大会召开10 日前将新的董事、监事候选人提案书面 提交给公司董事会,提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳证券交易 所及《公司章程》的相关规定。

采用累积投票制选举董事、监事,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同 的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。每位股东所投的选票数不得超过其 拥有选票数的最高限额。在执行累积投票时,投票股东必须在一张选票上注明其 所选举的所有董事(监事),并在其选举的每名董事(监事)后表明其使用的投票权 数。如果选票上该股东使用的投票总数超过该股东所合法拥有的投票数,则该选 票无效；如果选票上该股东使用的投票总数不超过该股东所合法拥有的投票数, 则该选票有效。候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人,但每一位当选 董事(监事)的得票必须超过出席股东大会所持股份的半数。

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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二〇〇七年十月二十九日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委 先生（女士）代表我单位（个人），出 席江苏东源电器集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，对 会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本 次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序 号	表决事项	同意票数	同意票数	同意票数
一	《关于公司董事会换届选举的议案》
1	选举孙益源先生为公司第四届董事会董事
2	选举戴军先生为公司第四届董事会董事
3	选举邱卫东先生为公司第四届董事会董事
4	选举张建平女士为公司第四届董事会董事
5	选举王菊芬女士为公司第四届董事会董事
6	选举季红兵先生为公司第四届董事会董事
7	选举吴永钢先生为公司第四届董事会董事
8	选举马汉坤先生为公司第四届董事会独立董事
9	选举张长青先生为公司第四届董事会独立董事
10	选举黄幼茹女士为公司第四届董事会独立董事
11	选举王新林先生为公司第四届董事会独立董事
二	《关于公司监事会换届选举的议案》
1	选举徐恩益先生为公司第四届监事会监事
2	选举徐晓舒先生为公司第四届监事会监事
3	选举张雪娟女士为公司第四届监事会监事
	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
三	审议《关于修改公司<章程>的议案》
四	审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

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五 审议《关于修改公司<募集资金专项使用规定>的议案》 六 审议《关于修改公司<投资决策管理规定>的议案》

• 注：

• 1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己

• 的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内填上“ √” 或“ O ”；如欲投票弃权议案，请 “ ” “ “ ” 在 弃权 栏内填上 √” 或 O 。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2007 年 月 日

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