Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 29, 2007

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2007-031

江苏东源电器集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第十八次会议于 2007 年 10 月 29 日在公司技术中心二楼会议 室召开，应出席本次会议的董事 9 名，实际到会的董事 9 名，公司 部分监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长孙益 源先生主持。经与会董事逐项审议、表决，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司董事和股东提名，提议孙益源先生、戴军先生、邱卫东先 生、张建平女士、王菊芬女士、季红兵先生、吴永钢先生、马汉坤先 生、张长青先生、黄幼茹女士及王新林先生为公司第四届董事会董事 候选人，其中马汉坤先生、张长青先生、黄幼茹女士及王新林先生为 独立董事候选人。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议通过的董事候选人将提交到公司 2007 年第一次临时股东大 会审议选举；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易 所审核，对提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董 事的相关提案并公布。公司第四届董事会董事候选人简历见附件。

二、审议通过了《公司 2007 年第三季度报告的议案》 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

• 《公司 2007 年第三季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网

• http://www.cninfo.com.cn。

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三、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的公司《章程》需提交公司 2007 年第一次临时股东大会 审议。修改后的公司《章程》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了《关于修改公司〈募集资金专项使用规定〉的议 案》

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的公司《募集资金专项使用规定》需提交公司 2007 年第 一次临时股东大会审议。修改后的公司《募集资金专项使用规定》详 见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的公司《董事会议事规则》需提交公司 2007 年第一次临 时股东大会审议。修改后的公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了《关于修改公司〈总经理工作守则〉的议案》 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的公司《总经理工作守则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

七、审议通过了《关于修改公司〈投资决策管理规定〉的议案》 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的公司《投资决策管理规定》需提交公司 2007 年第一次 临时股东大会审议。修改后的公司《投资决策管理规定》详见巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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八、审议通过了《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后的公司《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

九、审议通过了《关于公司收购南通东源互感器制造有限公司股 权的议案》

会议同意公司以 400 万元人民币的价格受让通州市十总集体资 产投资中心持有的南通东源互感器制造有限公司 400 万元人民币股 权（占注册资本的 50.96%），并与通州市十总集体资产投资中心签订 的《股权转让协议》等相关法律文件。

本议案所涉的交易系关联交易，关联董事季红兵先生回避，未参 与本议案的表决。本议案的有效表决董事为 8 名，表决结果为赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事刘念义先生、张宗九先生及葛志军先生同意公司收 购南通东源互感器制造有限公司 50.96%股权，并认为上述关联交易 公开、公平、合理，符合公司与全体股东利益，没有损害中小股东的 利益；定价公允，关联交易决策程序合法、有效，公司关联董事就本 议案进行了回避；该项关联交易的实施将使公司产业链有效扩张，有 助于增加公司的盈利能力和抗风险能力，并能有效减少公司与关联方 的关联交易。

十、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动整改报告的议

• 案》,文件报中国证监会江苏监管局审核，待审核通过后予以公告。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议

案》

会议决定于 2007 年 11 月 19 日上午在江苏省通州市十总镇振兴 北路 16 号公司技术中心三楼会议室召开公司 2007 年第一次临时股东

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大会，审议下列议案：

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

3、审议《关于修改公司<章程>的议案》；

• 4、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；

5、审议《关于修改公司<募集资金专项使用规定>的议案》；

6、审议《关于修改公司<投资决策管理规定>的议案》。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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附：

董事和独立董事候选人简历

孙益源先生： 男， 1956 年4 月出生，中国国籍，中共党员，大 学本科学历，高级工程师，现任江苏东源电器集团股份有限公司董事 长兼总经理。曾任南通市高压电器成套厂厂长兼工程师、南通县十总 电力管理站站长、南通县十总工业总公司总经理助理、南通县十总对 外经贸服务公司经理、通州市开关总厂厂长、南通东源董事长兼总经 理、江苏东源董事长兼总经理、江苏东源电器集团股份有限公司董事 长兼总经理。曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者、江苏省 劳动模范等称号。

孙益源先生是本公司自然人股东，直接持有本公司股份 6,648,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

戴军先生： 男，1956 年8 月出生，中国国籍，大学本科学历，高 级经济师职称。现任江苏东源电器集团股份有限公司副董事长，南通 苏源实业有限责任公司副总经理。曾任南通供电局变电工区仪表班班 长、试验班班长、南通供电局送变电工程公司办公室主任、南通苏源 实业有限责任公司办公室主任、副总经理。

戴军先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

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和证券交易所惩戒。

邱卫东先生： 男，中共党员，1971 年2 月出生，中国国籍，大学 本科学历，工程师。现任江苏东源电器集团股份有限公司董事、副总 经理兼财务总监，南通阿斯通电器制造有限公司董事长、总经理。曾 任江苏东源新品开发部主任、江苏东源生产技术科副科长、本公司新 品开发部主任、总经理助理、副总经理。邱卫东先生中国人民大学 MBA 在读，曾多次荣获省、市科学技术进步奖。被南通市委、市政府 授予优秀科技开发者、通州市人民政府授予“通州市十佳青年”称号。

邱卫东先生是本公司自然人股东，直接持有本公司股份 3,372,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

张建平女士： 女，1962 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，大学 本科学历，工程师职称，现任南通泰富电器有限公司总经理。曾任江 苏省通州市东社镇党委副书记，通州市十总镇党委副书记，通州市科 学技术协会副主席等职。

张建平女士为本公司自然人股东、董事长孙益源先生的妻子，未 持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

王菊芬女士： 女，中共党员，1968 年2 月出生，中国国籍，大学 本科学历，现任通州市十总集体资产投资中心主任。曾任通州市十总

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镇团委书记、镇政府镇长助理、副镇长。

王菊芬女士为公司控股股东通州市十总集体资产投资中心主任， 未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

季红兵先生： 男，中共党员，1958 年8 月出生，中国国籍，高级 工程师。现任江苏东源电器集团股份有限公司董事，通州市十总集体 资产投资中心副主任。曾任通州市十总建筑安装工程公司大庆工程队 指导员、通州市十总建筑安装工程有限公司蚌埠分公司经理、党支部 书记；通州市十总建筑安装工程有限公司党支部副书记、副经理、总 经理、党总支书记。

季红兵先生为控股股东十总集体资产投资中心副主任，未持有本 公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

吴永钢先生： 男，1970 年8 月出生，中国国籍，中共党员，大 学专科学历。现任本公司监事会主席。曾任通州市十总镇人民政府经 管员、财务辅导员，合作基金会总账会计、副主任，十总镇农经管理 站副站长，本公司证券部主任、行政人事部主任，销售公司经理等职。

吴永钢先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关 联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

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马汉坤先生 ：男，1942 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，研 究生学历，高级工程师，曾任江苏省南通县委副书记、县政府县长、 通州市市委书记、市政府市长，南通市人民政府副市长、南通市政协 副主席等职，现任南通市政协联谊会副会长。兼任江苏中天科技股份 有限公司独立董事、江苏综艺股份有限公司独立董事。

马汉坤先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关 联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

张长青先生 ：男，1963 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，大 学本科学历，高级会计师，曾任南通广播电视大学通州分校教师，南 通宏达绒毛有限公司会计顾问，江苏中联科技集团有限公司财务顾 问，江苏通州会计师事务所主任、副所长，南通中天会计师事务所主 任会计师，现任南通中天会计师事务所有限公司董事长。

张长青先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关 联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

黄幼茹女士 ：女，1940 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，大 学学历，教授级高工，曾任华北电力造设公司工程师、水利电力部生 安司高级工程师、能源部安环司处长、并在中电联工作，现任电力安 全专家委员会秘书长。

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黄幼茹女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关 联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

王新林先生 ：男，1966 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，大 学本科学历，曾任江苏省通州市律师事务所律师、江苏南通金平川律 师事务所副主任，现任江苏南通金平川律师事务所常务副主任。

王新林先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关 联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

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