Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Sep 18, 2007

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2007-027

江苏东源电器集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司（下称公司）第三届第十六次监事 会会议于 2007 年 9 月 15 日在江苏省通州市十总镇振兴北路 16 号公司技 术中心二楼会议室召开。应出席本次监事会会议的监事五人，实际到会 五人，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议由 监事会主席吴永钢先生主持，会议经过举手表决，审议通过了如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购 苏州天利电器有限公司股权的议案》

苏州天利电器有限公司（下称天利公司）系依据国家法律于 2002 年 11 月 14 日在苏州市合法成立的有限责任公司，并依法有效存续。天利 公司的经营范围及主营业务为研发、生产、销售电力变压器、调压器、 控制箱。天利公司的注册资本为 1500 万元人民币，实收资本为 1500 万 元人民币，其中柳泉兴拥有天利公司 650 万元人民币出资额，持有天利 公司 43.33%股权；柳潇潇拥有天利公司 450 万元人民币出资额，持有天 利公司 30.00%股权；杨菊妹拥有天利公司 300 万元人民币出资额，持有 天利公司 20.00%股权；陈金奎拥有天利公司 100 万元人民币出资额，持 有天利公司 6.67%股权。

公司本次收购天利公司 87.38%的股权，其中柳泉兴持有的天利公司 43.33%股权，柳潇潇持有的天利公司 20%股权，杨菊妹持有的天利公司 20.00%股权，陈金奎持有的天利公司 4.05%股权。根据江苏公证会计师 事务所有限公司和江苏中天资产评估事务所有限公司以 2007 年 6 月 25 日为基准日，对天利公司的资产进行了初步审计、评估，天利公司经审

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计、评估后的净资产约为 3100 万元人民币，其增值原因主要是存货盘盈、 房屋市场价格变动、土地使用权价值的政策性增值等因素导致的。同时， 综合天利公司在产品图纸与技术、生产资质与产品试验、现有市场与行 业影响等方面的有关因素，天利公司 87.38%股权的转让价格拟作价为 3000 万元人民币，具体转让价格由公司与转让方签订的股权转让协议确 定。天利公司在审计、评估基准日至 2007 年 8 月 31 日期间发生的经营 损益由公司及转让方聘请江苏天衡会计师事务所有限公司进行审计，本 次股权转让价格根据该审计结果进行相应调整。

《关于收购苏州天利电器有限公司股权的公告》内容详见《证券时 报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以 0 票同意、5 票反对、0 票弃权，否决了《关于与淮安苏 源集团有限公司共同投资重组淮安源源电器有限公司的议案》

会议经审议认为，淮安电器开关柜市场发展空间不大且近邻公司， 因此，不宜在淮安再投资建设生产企业，但可考虑与淮安苏源集团有限 公司共同投资设立联合销售公司。会议建议公司总经理办公会对在淮安 设立联合销售公司事项进行研究、决策。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与沈 阳工业大学和浙江大学合作开发风力发电设备项目的议案》

公司拟与沈阳工业大学及浙江大学联合，在江苏省通州市东源工业 园区投资设计风力发电机组，最终形成年产 1.5 兆瓦变速恒频双馈风力 发电机组 200 台的生产能力和年产 2.0 兆瓦直驱式变速恒频永磁风力发 电机组 100 台的生产能力,并逐步发展到生产 5 种规格的风电场成套发电 设备。

在本项目实施初期，公司投资2600 万元与沈阳工业大学、浙江大学 合作，共同研制开发风力发电机组项目，并进行可研申报立项、产品样 机的初始研发试制等工作。其中：与沈阳工业大学研发费300 万元，与 浙江大学研发费800 万元，产品试制与可研申报立项500 万元，产品样 机成型1000 万元。

本项目初期目标达到后进入设备生产推广阶段：1，与沈阳工业大学

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合作开发生产1.5MW 风力发电机组，计划实施时间为2008 年；2、与浙 江大学合作研发生产2.0MW 直驱式变速恒频永磁风力发电机组项目，计 划实施时间为2009年；3、在可批量生产销售1.5MW风力发电机组与2.0MW 直驱式变速恒频永磁风力发电机组后，公司拟自建风力发电场基地，计 划实施时间为2012 年前。

整个项目的资金来源主要有自有资金、银行贷款及其他适当的方式。 在本项目实施初期所需资金2600万元为公司自有资金。 此项目存在的风险因素分析：

1、风电价格特许权招标制度导致风电中标价格较低，抑制下游风电 设备价格，并将最终影响下游厂商的收益能力。该招标制度如果未来有 所改变，对风电给予一定的补偿电价，则风电以及风电设备企业都将从 中受益。

2、国内兆瓦级以上产品的开发、技术的掌握存在较大的不确定性。 目前，国产化兆瓦级别以上风电设备产品虽然有样机试制成功，但仍未 进入批量生产阶段，能否掌握关键零部件的生产技术，逐步形成自主产 权的产品，降低生产成本是风电设备企业能否在市场中胜出的关键。

3、产品未来运行的稳定性影响收益。兆瓦级以上风电设备在未来 20 年的运行区间内能否保持稳定，是影响风电设备厂商收益的重要因素。 如果稳定性存在严重问题，则风电设备的返修以及零组件的更换将严重 影响风电设备厂商的收益。

4、国外厂商对市场的争夺。国外风电设备制造商大部分均已在国内 设立公司，依靠其在技术上的优势，对于国内企业将形成一定冲击。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会 二 OO 七年九月十七日

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