Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 18, 2007

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2007-019

江苏东源电器集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2007年7月6日以专人送达、电子邮件、传真方式发出通知，并于2007 年7月17日以通讯方式召开，应参与表决的董事９人，实际参与表决的 董事９人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事 经表决，通过如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订〈公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》。

《公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理办法》全文详见 “巨潮资讯网站”（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于加强上市公 司治理专项活动自查情况的说明》的议案，文件报中国证监会江苏监管 局审核，待审核通过后予以公告。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于加强上市公 司治理专项活动自查报告及整改计划》的议案，文件报中国证监会江苏 监管局审核，待审核通过后予以公告。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

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