Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 22, 2007

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2007-018

江苏东源电器集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2007年6月9日以邮件、书面形式发出通知，并于2007年6月20日以通讯 方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会 议的法定人数。会议由孙益源先生主持，会议程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

与会董事经表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《江苏东源电器集团股份有限公司信息披露事务管理制度》详见“巨潮资 讯网站”（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

江苏东源电器集团股份有限公司

董事会 2007 年 6月 20日