Gotion High-tech CO.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 22, 2007

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2007-017

江苏东源电器集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏东源电器集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2007年6月9日以邮件、书面形式发出通知，并于2007年6月20日以通讯 方式召开，应出席监事五人，实际出席监事五人，符合召开监事会会 议的法定人数。会议由吴永钢先生主持，会议程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。

与会监事经表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《江苏东源电器集团股份有限公司信息披露事务管理制度》详见“巨潮资 讯网站”（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

江苏东源电器集团股份有限公司监事会

2007 年 6月 20 日