Gotion High-tech CO.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Dec 26, 2014

证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-067

江苏东源电器集团股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事 会第七次会议于 2014 年 12 月 16 日以公司章程规定的通知方式发出 了通知。会议于 2014 年 12 月 26 日在公司二楼会议室以通讯表决与 现场表决相结合的方式召开，应参与本次会议表决的监事 5 名，实际 参与表决的监事 5 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席浩银琪先生主持， 经与会监事审议、表决，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》

为保持公司外部审计机构工作的连续性和稳定性，保证公司 2014 年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司经 过认真考量和权衡后，会议同意继续聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用 为 32 万元。

赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会

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