Gotion High-tech CO.,Ltd. — Audit Report / Information 2008

Aug 19, 2008

独立董事关于公司关联方资金占用 和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及公 司章程的有关规定，作为江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事，对公司截至2008年06月30日的对外担保情况和 控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，相关 说明及独立意见如下：

1、经核查，公司严格执行证监发[2003]56号文件规定，报告期 内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审 批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公 司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

3、报告期内，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币1900 万元，分别为：江苏东源电器集团股份有限公司为其控股子公司通州 市东源电器机械工程有限公司提供银行借款担保600万元；江苏东源 电器集团股份有限公司为其控股子公司苏州东源天利电器有限公司 提供银行借款担保1300万元。除此之外，公司及其控股子公司无其他 担保事项。

独立董事：黄幼茹、马汉坤、张长青、王新林 2008 年8 月16 日

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